Financial Investigation and Adequacy of State Response to Property Crime : (Norm and Practice in The Republic of Serbia)

Abstract

The subject matter of the paper includes criminal legal (theoretical, normative and practical) issues of financial investigation as an increasingly important instrument of adequacy of the state response to property crime. A lot of issues have been analysed and particular attention has been paid to the following issues: the notion and assumptions of the adequacy of the state response to property crime; criminal and political reasons for the necessity of conducting a financial investigation, as well as the most important features of its standardization and practical realization (conditions, subject matter and objectives, as well as the basic principles of its implementation – urgency and timeliness of the procedure, exclusion of the possibility of invoking confidentiality of data, transfer of burden of proof to the suspect, confidentiality of the collected data, etc.) At the end of the paper, the authors’ position regarding the adequacy of the analysed legal norms in terms of the desired degree of success in detecting, proving and confiscating property acquired through the commission of criminal offenses is presented.

Предмет анализе у раду су кривичноправна (теоретска, нормативна и практича) питања финансијске истраге као све значајнијег инструмента адекватности државне реакције на криминалитет с имовинским обележјем. Међу немалим бројем анализираних питања посебна пажња је посвећена питањима која се тичу: појма и претпоставки адекватности државне реакције на криминалитет с имовинским обележјем; криминално-политичких разлога неопходности спровођења финансијске истраге као и најважнијих особености њеног нормирања и практичне реализације (услова, предмета и циља, као и основних начела њеног спровођења - хитност и благовременост поступања, искључење могућности позивања на тајност података, пребацивање терета доказивања на осумњиченог, поверљивост прикупљених података и др). На крају рада изнет је став аутора по питању адекватности анализираних законских норми за жељени степен успешности откривања, доказивања и одузимања имовине стечене вршењем кривичних дела.