Detecting, investigating and proving criminal offence of money laundering
Metodika otkrivanja i dokazivanja krivičnog dela pranja novca
Апстракт
The paper focuses on detecting, investigating and proving the criminal offence of money laundering. The author also points on the use of special methods in investigating and proving criminal offence of money laundering. In conclusion the author gives guidelines for fighting money laundering on domestic level.
U radu se iznose sadržaji koji se odnose na segment suzbijanja pranja novca kao krivičnog dela u okviru mera za suprotstavljanje pranju novca, odnosno mere i metode koji se primenjuju u otkrivanju, razjašnjavanju i dokazivanju krivičnog dela pranja novca, sa posebnim osvrtom na primenu specijalnih istražnih tehnika. Takođe, u zaključku rada date su osnovne smernice za efikasnije suzbijanje pranja novca u nacionalnim okvirima.
Кључне речи:
money laundering / financial analysis / indicial method / special investigation methods / financial tracks / pranje novca / izvori saznanja / finansijska analiza / indicijalni metod / finansijski trag osumnjičenog / specijalne istražne tehnikeИзвор:
Bezbednost, Beograd, 2005, 47, 3, 431-443Издавач:
- Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd