Приказ основних података о документу

Prevencija pranja novca i finansiranja terorizma osnovne metode i mogućnosti

dc.creatorVuković, Slaviša
dc.creatorMijalković, Saša
dc.creatorBošković, Goran
dc.date.accessioned2019-03-21T15:59:25Z
dc.date.available2019-03-21T15:59:25Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0354-8872
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/398
dc.description.abstractThis paper primarily provides an overview of the current methods of money laundering, particularly those listed in the Europol Organized Crime Threat Assessment of 2011, which is an important prerequisite for successful prevention of money laundering and terrorist financing. Specific trends in money laundering have been highlighted in the National Strategy for Combating Organized Crime of the Serbian Government in 2009, which is also subject of analysis. Then follows the review of basic methods for combating money laundering and terrorist financing in the current Law on Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing of the Republic of Serbia of 2009, particularly enhanced and simplified measures of knowing customer and monitoring his/her business. It also provides an overview of certain provisions in current legislation of the United States which are important for prevention of money laundering and terrorist financing. Afterwards, presentation of the indicators of suspicious transactions and results of activities of the Administration for Prevention of Money Laundering of the Republic of Serbia set out in the Report on its work in 2010 follows, as well as pointing to potential problems in prevention of money laundering and terrorist financing.en
dc.description.abstractU radu se u prvom redu daje osvrt na aktuelne metode pranja novca, posebno one navedene u Proceni pretnje od organizovanog kriminala Europola za 2011. godinu, a zatim se ukazuje na osnovne metode za prevenciju pranja novca i finansiranja terorizma. U tom smislu su obrađene osnovne metode propisane važećim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Republike Srbije iz 2009. godine, posebno pojačane i pojednostavljene mere poznavanja stranke i praćenja njenog poslovanja. Ujedno je dat osvrt na pojedine odredbe u važećem zakonodavstvu Sjedinjenih Američkih Država od značaja za prevenciju pranja novca i finansiranja terorizma. Potom sledi izlaganje o indikatorima sumnjivih transakcija za banke, obveznike u prometu nepokretnosti u vezi s finansiranjem terorizma, kao i prikaz rezultata rada Uprave za sprečavanje pranja novca Republike Srbije iz Izveštaja o njenom radu za 2010. godinu. Na kraju se ukazuje na moguće probleme u prevenciji pranja novca i finansiranja terorizma.sr
dc.publisherKriminalističko- policijska akademija, Beograd
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179045/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.sourceNauka, bezbednost, policija
dc.subjectprevencijasr
dc.subjectpranje novcasr
dc.subjectfinansiranje terorizmasr
dc.subjectindikatori sumnjivih transakcijasr
dc.titlePrevention of money laundering and terrorist financing basic methods and optionsen
dc.titlePrevencija pranja novca i finansiranja terorizma osnovne metode i mogućnostisr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractМијалковић, Саша; Бошковић, Горан; Вуковић, Славиша; Превенција прања новца и финансирања тероризма основне методе и могућности; Превенција прања новца и финансирања тероризма основне методе и могућности;
dc.citation.volume16
dc.citation.issue2
dc.citation.spage117
dc.citation.epage131
dc.citation.other16(2): 117-131
dc.citation.rankM51
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_jakov_398
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/2529/396.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Документи

Thumbnail

Овај документ се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о документу